Специалист в области финансового мониторинга

от 25 000 руб. до вычета налогов

Требуемый опыт работы: 1–3 года

Частичная занятость, гибкий график

Обязанности:
  • проведение идентификации клиентов, представителей клиента, бенефициарных владельцев в целях противодействию легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;
  • выявление (мониторинг) операций (сделок), подлежащих обязательному контролю, и операций (сделок), имеющих признаки связи с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма;
  • оценка степени (уровня) риска совершения клиентом операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма;
  • подготовка и представление в уполномоченный орган – ФСФМ России сведений в соответствии с Федеральным Законом № 115-ФЗ от 07.08.2001;
  • консультирование работников по вопросам, возникающим при реализации специального внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов.
Требования:
  • Высшее юридическое или экономическое образование;
  • Опыт работы не менее 2 лет на должностях, связанных с исполнением обязанностей по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
  • Знание 115-ФЗ от 07.08.2001, законодательства и нормативных актов в отношении противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
  • Внимательность, системность, ответственность, коммуникабельность;
  • В сопроводительном письме прошу указать цель 115-ФЗ.
Условия:
  • Работа в ЛокоТех-Лизинг (ст. метро Тургеневская, Чистые пруды, Сретенский бульвар)
  • Внешнее совместительство 0,4 ставки (16 часов в неделю)
  • Оклад 25000 gross (0,4 ставки)

Ключевые навыки

115 ФЗ
Идентификация клиентов
Выявление рисков
Противодействие отмыванию доходов
Финансовый мониторинг

Вакансия опубликована 13 ноября 2019 в Москве

Смотреть отклик
Написать сопроводительное письмоПисьмо отправлено

Сопроводительное письмо к отклику